（原标题：恒瑞医药2024年第二次临时鼓吹会会议贵府）人妖 sm

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹会会议贵府

会议议程 1. 董事长致接待词，并先容本次会议事项； 2. 审议以下事项： - 对于公司刊行 H股股票并在香港结合交往整个限公司上市的议案 - 对于公司刊行 H股股票并在香港结合交往整个限公司上市决策的议案 - 对于公司刊行 H股召募资金使用磋磨的议案 - 对于公司苦求转为境外召募股份有限公司的议案 - 对于 H股股票刊行并上市相干决议有用期的议案 - 对于公司刊行 H股股票前滚存利润分派决策的议案 - 对于公司遴聘 H股刊行并上市的审计机构的议案 - 对于提请鼓吹会授权董事会偏激授权东说念主士全权办理公司刊行 H股并上市相工作宜的议案 - 对于增选孤苦董事并细则董事变装的议案 - 对于制定公司于 H股刊行上市后适用的《公司法令（草案）》及相干议事法令（草案）的议案 - 对于《公司法令修正案》的议案 - 对于校正公司部分轨制的议案 3. 与会鼓吹审议会议议案； 4. 选举计票东说念主和监票东说念主； 5. 与会鼓吹填写表决票； 6. 监票东说念主宣读现场表决后果； 7. 讼师宣读本次鼓吹会法律办法书； 8. 董事长晓谕会议截至。

议案一：对于公司刊行 H股股票并在香港结合交往整个限公司上市的议案 为深化推动科技立异和国外化双轮运行政策，进一步助力公司国外化业务的发展，公司拟在境外刊行股份（H股）并在香港结合交往整个限公司主板上市。公司将凭据香港颠倒行政区法律及《香港联交所上市法令》的要乞降条件进行，并凭据需要获取中国证监会、香港结合交往整个限公司及香港证券及期货事务监察委员会等相干政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

议案二：对于公司刊行 H股股票并在香港结合交往整个限公司上市决策的议案 1. 上市方位：香港联交所主板 2. 刊行股票的种类和面值：H股，等闲股，每股面值东说念主民币 1.00元 3. 刊行时辰：由鼓吹会授权董事会及/或董事会授权东说念主士决定 4. 刊行口头：香港公竖立售及国外配售新股 5. 刊行界限：不朝上本次刊行后公司总股本的 10%（逾额配售权欺骗前），并授予举座合营东说念主不朝向前述 H股股数 15%的逾额配售权 6. 刊行对象：相宜相干条件的香港公众投资者、国外投资者、境内及格投资者（QDII）及境内经批准的其他投资者 7. 订价原则：凭据簿记后果，由鼓吹会授权董事会及/或董事会授权东说念主士和本次刊行的举座合营东说念主共同协商细则 8. 发售原则：香港公竖立售部分与国外配售部分的比例将按照《香港联交所上市法令》设定“回拨”机制 9. 筹资资分内析：瞻望包括保荐东说念主用度、承销用度、公司境表里讼师用度、承销商境表里讼师用度、审计师用度、内控参谋人用度、行业参谋人用度、财经公关用度、印刷商用度、向香港联交所支付的初次上市用度、路演用度偏激他中介用度 10. 刊行中介机构的选聘：由公司鼓吹会授权董事会及/或董事会授权东说念主士选聘

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议案三：对于公司刊行 H股召募资金使用磋磨的议案 召募资金在扣除刊行用度后人妖 sm，将用于研发立异、居品买卖化及公司运营等用途。具体召募资金用途及投向磋磨以公司厚爱刊发的 H股招股阐发书的露馅为准。

议案四：对于公司苦求转为境外召募股份有限公司的议案 为完资本次刊行 H股并上市，公司将在获取相干批准、备案后，向相宜阅历的投资者刊行 H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，转为境外召募股份有限公司。

议案五：对于 H股股票刊行并上市相干决议有用期的议案 相干决议有用期为该等决议经公司鼓吹会审议通过之日起 18个月。如若公司已在该等有用期内获取相干监管机构的核准或备案文献，则决议有用期自动延迟至本次刊行完成日。

议案六：对于公司刊行 H股股票前滚存利润分派决策的议案 公司本次刊行 H股并上市前的滚存未分派利润由本次刊行 H股并上市完成后的全体新老鼓吹按本次刊行 H股并上市完成后的抓股比例共同享有。

议案七：对于公司遴聘 H股刊行并上市的审计机构的议案 公司拟聘任安永司帐师事务所为本次刊行 H股并上市的审计机构。

议案八：对于提请鼓吹会授权董事会偏激授权东说念主士全权办理公司刊行 H股并上市相工作宜的议案 授权董事会及/或其授权东说念主士全权办理与本次刊行 H股并上市关系的具体事项，包括但不限于：细则具体的 H股刊行界限、刊行价钱、刊行时辰、刊行口头、刊行对象、配售比例、召募资金使用及投向磋磨等。

议案九：对于增选孤苦董事并细则董事变装的议案 1. 推荐周纪恩（Chow Kyan Mervyn）为公司第九届董事会孤苦董事 2. 细则各董事变装：实行董事：孙飘舞、戴洪斌、张连山、江宁军、孙杰平；非实行董事：郭丛照；孤苦非实行董事：董家鸿、曾庆生、孙金云、周纪恩（Chow Kyan Mervyn）

议案十：对于制定公司于 H股刊行上市后适用的《公司法令（草案）》及相干议事法令（草案）的议案 制定《江苏恒瑞医药股份有限公司法令（草案）》及《江苏恒瑞医药股份有限公司鼓吹会议事法令（草案）》《江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事法令（草案）》《江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事法令（草案）》。

议案十一：对于《公司法令修正案》的议案 对《公司法令》进行修改，包括但不限于：法定代表东说念主辞任、鼓吹权利义务、高等处罚东说念主员界说、鼓吹会会议纪录、董事任期、董事补偿职守、董事会权益、总司理偏激他高等处罚东说念主员责任等。

议案十二：对于校正公司部分轨制的议案 对公司《鼓吹会议事法令》《董事会议事法令》《监事会议事法令》部分条件进行校正人妖 sm。